جریمه دو میلیارد دلاری بانک آمریکایی درباره پولشویی بزرگ مالزی

سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ – ۱۴:۴۳ جریمه دو میلیارد دلاری بانک آمریکایی درباره پولشویی بزرگ مالزی

خبرگزاری بلومبرگ ساعاتی پیش گزارش داد که به خاطر دست داشتن در یک پولشویی بزرگ در مالزی توافق کرده تا به وزارت دادگستری آمریکا دو میلیارد دلار جریمه بپردازند.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، بانک گلدمن ساکس آمریکا، برای تخلف و دخیل بودن در یک پولشویی بزرگ در مالزی موسوم به 1MDB توافق کرده است تا دو میلیارد دلار جریمه به وزارت دادگستری آمریکا بپردازد.

این گزارش که به نقل از منابع آگاه اعلام شده تصریح می‌کند که این توافق به احتمال زیاد طی روزهای آینده رسما اعلام خواهد شد و به بانک گلدمن ساکس که یکی از بزرگترین بانک‌های آمریکا به شمار می‌رود می‌تواند در قالب آن پرونده این رسوایی بزرگ را ببندد.

البته هنوز وزارت دادگستری آمریکا و بانک گلدمن ساکس در این زمینه به صورت رسمی اعلام نظری نکرده‌اند.

در ماه سپتامبر هم دولت مالزی توافق کرد تا با دریافت 3.9 میلیارد دلار از خیر پرونده رسوایی گلدمن ساکس بگذرد.

گلدمن ساکس متهم است که در قالب یک اقدام شبیه به کلاهبرداری از محل همکاری با صندوق ثروت حکومتی مالزی 600 میلیون دلار درآمد داشته است.

این بانک در سه مرحله بین سال‌های 2012 تا 2013 اوراق قرضه برای این صندوق فروخته و 6 و نیم میلیارد دلار جذب منابع کرده است.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

پر بازدید ها

پر بحث ترین ها

بیشترین اشتراک

بازار

اخبار کسب و کار