جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹ – ۱۳:۱۶ جریمه 350 میلیون دلاری بانک گلدمن ساکس آمریکا بخاطر رسوایی پولشویی
بورس هنگکنک بانک گلدمن ساکس آمریکا را به خاطر رسوایی پولشویی در مالزی 350 میلیون دلار جریمه کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بینالملل خبرگزاری فارس، به نقل از راشاتودی، بانک گلدمن ساکس آمریکا که طی ماههای گذشته نزدیک به 6 میلیارد دلار به خاطر پولشویی در مالزی جریمه شده است، حالا از طرف کمیسیون بورس و اوراق بهادار هنگکنگ نیز به پرداخت 350 میلیون دلار جریمه محکوم شده است. این بزرگترین جریمهای است که تا کنون از سوی بورس هنگکنگ علیه یک شرکت اعمال کرده است.
این بانک در یک پولشویی 6.5 میلیارد دلاری طی سه مرحله برای جذب نقدینگی برای صندوق توسعه مالزی موسوم به یک MDB ، ششصد میلیون دلار درآمد داشته است. چند ماه پیش توافق کرد تا برای بسته شدن پرونده این تخلف بزرگ به مالزی 4 میلیارد دلار جریمه بپردازد. اخیراً هم وزارت دادگستری آمریکا گلدمن ساکس را به خاطر همین رسوایی 2 میلیارد دلار جریمه کرد.
هنگکنگیها میگویند: شعبه منطقهای گلدمن ساکس در هنگکنگ نقش بسزایی در این رسوایی داشته و عملاً 37 درصد درآمد حاصل از پولشویی به جیب این شعبه رفته است.
هفته گذشته هم این کمیسیون تیم لیسنر، مقام سابق گلدمن ساکس در آسیا را به صورت مادام العمر از فعالیت به عنوان مشاور مالی و بورسی در این منطقه محروم کرد که البته این حکم هم به خاطر دست داشتن وی در پولشویی در مالزی بود.
پولشویی یک MDB در سال 2009 زیر نظر نجیب رزاق نخستوزیر وقت مالزی انجام شد که وی هم به خاطر این تخلف بزرگ به 12 سال زندان محکوم شده است.
اصل ماجرا این است که مقامات مالزی پس از سه دوره فروش اوراق قرضه برای افزایش منابع مالی صندوق توسعه این کشور از این پول نه در راستای توسعه مالزی بلکه برای خرید جواهرات املاک و حتی قایقهای تفریحی استفاده کردهاند و تخلف گلدمن ساکس این است که به آنها کمک کرده این تخلفات را مخفی کنند.
انتهای پیام/
بازار
اخبار کسب و کار
در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا، دو تیم بایرن مونیخ و آتالانتا به مصاف یکدیگر…
در چارچوب لیگ قهرمانان اروپا، دو تیم اتلتیکو مادرید و تاتنهام به مصاف یکدیگر رفتند.
در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا، دو تیم بارسلونا و نیوکاسل به مصاف یکدیگر رفتند.
بر اساس این گزارش، در این حادثه دردناک علاوه بر علاوه بر عباسعلی و بتول…
در طول تاریخ، ایرانیان همواره برای پاسداری از سرزمین خود ایستادهاند و در شرایط سخت،…
بیش از سه هزار هنرمند بیانیه بیعت با سومین رهبر انقلاب را امضا کردند. در…