به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از سایتکدیلی، دانشمندان دانشگاه «کوئین مری» لندن در پژوهشی جدید نشان دادهاند که سقوط رمزارز پایدار ترا (TerraUSD) احتمالاً نتیجه یک حمله هماهنگ معاملاتی بوده است؛ حملهای که باعث شد ارزش بازار این پروژه تنها در مدت کوتاهی ۳.۵ میلیارد دلار کاهش یابد.
این مطالعه که در ژورنال علمی ACM Transactions on the Web منتشر شده، با رهبری دکتر ریچارد کلگ انجام شده و از روشی پیشرفته به نام «تحلیل گرافهای زمانی چندلایه» برای بررسی دادههای تراکنشها در بلاکچین اتریوم استفاده کرده است. پژوهشگران با کمک این روش توانستند الگوهای مشکوک و هماهنگی را در رفتار معاملاتی شناسایی کنند؛ الگوهایی که نشان میدهد تعداد کمی معاملهگر با هدف بیثباتکردن سیستم، بهطور برنامهریزیشده اقدام به فروشهای سنگین کردهاند.
الگوهای معاملاتی غیرعادی
دکتر کلگ میگوید: «آنچه پیدا کردیم خارقالعاده بود. درست پیش از سقوط، الگوهایی دیدیم که بههیچوجه طبیعی نبودند. فقط پنج یا شش معاملهگر تقریباً کل بازار را کنترل میکردند، آن هم به شکلی کاملاً مشابه و هماهنگ. این نوع رفتار نمیتواند تصادفی باشد و بهوضوح نشاندهنده یک اقدام هماهنگ برای ضربهزدن به اکوسیستم تراست.»
ابزاری برای شناسایی دستکاری بازار
این تحقیق نه تنها جزئیات تازهای از سقوط تراUSD را روشن کرده، بلکه ابزاری نوین برای تحلیل رفتار بازارهای رمزارزی معرفی میکند. این ابزار که با همکاری یک شرکت دانشبنیان به نام پومتری توسعه یافته، از تحلیل شبکهای برای نمایش و بررسی دادههای پیچیده معاملاتی استفاده میکند؛ ابزاری که میتواند برای نهادهای نظارتی و سرمایهگذاران در جهت شناسایی ریسکهای پنهان بسیار مفید باشد.
دکتر کلگ میگوید: «رمزارزها اغلب بهعنوان غرب وحشی دنیای مالی شناخته میشوند، اما ما نشان دادیم که با روشهای ریاضی میتوان رفتارهای پنهان و هماهنگ بازار را شناسایی کرد. این فقط در مورد گذشته نیست، بلکه راهی برای ساختن آیندهای شفافتر و ایمنتر در بازارهای مالی است.» به گفته پژوهشگران، این روشها فقط محدود به رمزارز نیست و میتواند در سایر حوزهها مثل شبکههای اجتماعی یا بازارهای مالی سنتی هم برای شناسایی ریسکهای سیستماتیک استفاده شود.