اقتصادی

کارمند سابق بنک آف آمریکا به همکاری با باند جنایی اعتراف کرد!

کارمند سابق بنک آف آمریکا به همکاری با باند جنایی اعتراف کرد!

کارمند سابق بنک آف آمریکا به همکاری با باند جنایی اعتراف کرد!

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که یک کارمند سابق بنک آف آمریکا (Bank of America) به نام رونگجیان لی، به جرم مشارکت در یک توطئه بین‌المللی پولشویی اعتراف کرده است.

لی از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ از موقعیت خود در بانک برای کمک به یک سازمان جنایی به رهبری جین هوا ژانگ استفاده کرده تا پروتکل‌های ضدپولشویی را دور بزنند.

این گروه با استفاده از حساب‌های بانکی که برخی با گذرنامه‌های جعلی افتتاح شده بودند، حداقل ۲۵ میلیون دلار پول حاصل از قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت‌های غیرقانونی را پولشویی کرده‌اند.

لی با اعتراف به جرم خود، با مجازات حداکثر ۲۰ سال زندان و جریمه نقدی تا ۵۰۰,۰۰۰ دلار روبه‌روست.

دسترسی سریع به تازه ترین اخبار کریپتو
با نصب افزونه ارزدیجیتال
دانلود

الهام غایب

 مشاهده منبع خبر
dailyhodl

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + شانزده =

دکمه بازگشت به بالا