شناسایی فردی با ۱۲۱ حساب بانکی و ۲۵ شغل متفاوت

شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

گروه: اقتصادی ساعت: 16:35 منتشر شده در مورخ: 1401/09/10 شناسه خبر: 1915005 شناسایی فردی با ۱۲۱ حساب بانکی و ۲۵ شغل متفاوت معاون مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: اطلاعات فردی با ۱۲۱ حساب بانکی و ۲۵ شغل متفاوت در سامانه بانکی ثبت شده که نشان از بی‌توجهی بانک‌های خصوصی به اطلاعات مشتریان خود دارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ الله‌محمد آقایی معاون مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: تنها ۲۰ درصد از بانک‌های خصوصی اطلاعات مشتریان خود را به طور کامل دارند و تعداد زیادی از آن‌ها هیچ اطلاع درستی از مشتریان ندارند.

وی با بیان اینکه با اطلاعات غلط نمی‌توان در صورت بروز تخلف جرم این افراد را ثابت کرد، افزود: برای نمونه اطلاعات فردی با ۱۲۱ حساب بانکی و ۲۵ شغل متفاوت در سامانه ثبت شده که نشان از بی‌توجهی بانک‌های خصوصی به اطلاعات مشتریان خود دارد. معاون مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هدف اصلی نظام اقتصادی کشور مبارزه با پولشویی است، تصریح کرد: بر همین اساس افراد مشکوک زیر ذره بین قرار دارند تا ثابت کنند فعالیت آن‌ها سالم و پولشویی نیست. آقایی با بیان اینکه مجازات‌ها در پولشویی باید جنبه بازدارندگی داشت باشد، گفت: پولشویی فرآیندی است که طی انجام آن عواید و درآمد‌های ناشی از فعالیت‌های مجرمانه غیرقانونی، ظاهر قانونی به خود بگیرد به عبارتی دیگر پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول به ظاهر تمیز تبدیل شود و ضربه به اقتصاد کشور وارد می‌شود. وی با بیان اینکه در معاملات با حجم مالی بالا دفترخانه یا بانک باید از وی درباره منشا پول سوال کند، گفت: قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که هم اینک در حال اجراست در واقع همان قانون از کجا آورده اید است. https://dana.ir/news/1915005.html/share '); d.write(' اخبار مرتبط آخرین اخبار

• شناسایی فردی با ۱۲۱ حساب بانکی و ۲۵ شغل متفاوت

• قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱۰ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد

• قیمت سکه امروز پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد

• قیمت طلا امروز ۱۰ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد

• روند رجیستری آیفون ۱۴ در حال انجام است

• مطالبات صندوق‌های بازنشستگی تا پایان سال صفر می‌شود

• مصرف گاز روز گذشته رکورد زد

• آیفون ۱۴ در روند رجیستری قرار دارد، اما فقط مسافری

• ثبت رکورد جدید در تولید و مصرف ترافیک داخلی کشور

• کنترل رشد نقدینگی از اولویت‌های بانک مرکزی است/ منابع ارزی ما رو به بهبود است

• قیمت خودرو‌ در بازار ۹ آذر ۱۴۰۱مشخص شد

• قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۹ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد

• قیمت سکه امروز چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد

• قیمت طلا امروز ۹ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد

• هیچ پروژه غیر فعالی در فرودگاه‌های کشور نداریم

• دریافت یک عدد ثابت از مشترکین مخابرات، غیرعادلانه است

• ۵۰ همت تسهیلات برای حمایت از کسب‌وکارها، روی میز هیئت دولت

• بانک مرکزی به بانک هایی که وام را بلوکه می کنند اخطار داد

• سرانه اشتغال در قانون از ۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت

• ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال روستاییان و عشایر پرداخت می شود

• قیمت هرشانه تخم مرغ ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان است

• بیش از ۳۵ میلیارد تومان خسارت برق به مشترکان پرداخت شده است

• رسانه در کنترل فضای روانی وایجاد شفافیت در بازار بورس عملکرد خوبی نشان داد/ رفتن من از سازمان برای روسای سازمان شیرین است

• شورای تجاری ایران و روسیه فردا آغاز به کار می‌کند

• قیمت خودرو‌ در بازار ۸ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد

• اولویت‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم و آثار آن بر قیمت ارز

• پرشدگی سدهای کشور به ۳۸ درصد رسید/ کاهش ۷۰ درصدی بارندگی در تهران

• شاخص بورس امروز ۷ آذر ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۴۰۸ هزار واحد رسید

• توافق با نیروهای مسلح برای تأمین ۵ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن

• رشد 90 درصدی تولید کنسانتره و 14 درصدی گندله در فولاد سنگان

• قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۷ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد

• قیمت سکه امروز دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد

• قیمت طلا امروز ۷ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد

• شرایط بخشودگی مالیاتی برای اصناف آسیب دیده از اغتشاشات اخیر اعلام شد

• عدم شفافیت در تخصیص منابع بودجه قابل‌قبول نیست

• تعریف 138 پروژه دانش‌بنیان و مصرف بهینه انرژی در معاونت بهره‌برداری فولاد مبارکه

• ۱۰ سد بزرگ کشور با کاهش ۲۵ تا ۷۵ درصدی حجم موجودی آب روبرو هستند

• قیمت خودرو‌ در بازار ۷ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد

• قیمت ارز دولتی امروز ۷ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد

• عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالابه صورت شفاف/ جلوگیری از رانت احتمالی

تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);